www.tgrthaber.com

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ekspertiz raporlarıyla yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağlayan organize suç şebekesi çökertildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt elebaşları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, şebekenin kendi aralarında "çek-yatır" adını verdikleri muvazaalı para transferi yöntemiyle yaklaşık 2,5 milyar liralık usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Muvazaalı Para Trafiği Nasıl Yürütüldü?

Adli makamlarca incelenen fiziki ve dijital delillerde, suç örgütünün yabancılara vatandaşlık temin etmek amacıyla hayali bir finansal döngü kurduğu belirlendi. Anlaşmalı döviz bürolarından emanet alınan yüksek miktardaki paralar, vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişilerin banka hesaplarına yatırıldı. Bu paralar daha sonra konut satışı yapılmış gibi gösterilerek şüpheli şirketlerin hesaplarına aktarıldı. Şirket hesaplarına geçen meblağlar yetkililerce tekrar nakit olarak çekilerek döviz bürosuna iade edildi. Böylece Türkiye'ye gerçek bir döviz girişi sağlanmadan, kağıt üzerinde milyonlarca dolarlık gayrimenkul satışı yapılmış gibi gösterildi.

2,5 Milyar Liralık Vurgun ve El Koyma Kararları

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, kurulan bu usulsüz çark vasıtasıyla 687 yabancı uyruklu kişinin haksız yere Türk vatandaşlığı kazandığı saptandı. İçişleri Bakanlığı, usulsüz işlem yaptığı belirlenen bu kişilerin vatandaşlık kararlarının iptali için yasal süreci başlattı. Operasyon kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin kontrolü amacıyla şüphelilere ait 7 şirkete kayyum atanırken; 1.045 gayrimenkul, Bodrum'da bulunan bir otel, 15 lüks araç, bir yat ve 10 ayrı banka hesabına mahkeme kararıyla el konuldu.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 72 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni yazışmalar ve finansal kayıtlar doğrultusunda, usulsüz işlemlerin boyutunun ve şebekenin kamu kurumlarındaki olası bağlantılarının tespiti amacıyla incelemeler derinleştirilerek sürdürülüyor.