“İnsani Yardım” Görünümlü Para Trafiği Deşifre Edildi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilerin para transferlerinde çeşitli açıklamalar kullanarak işlemleri gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

MASAK Raporlarında Dikkat Çeken Tespitler

Yapılan incelemelerde para transferlerinde "yardım", "ihtiyaç sahibi abla için", "kira yardımı" ve "ihtiyaç" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

MASAK raporlarına göre şüphelilerin büyük bölümünün herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üyelik kaydının bulunmadığı, hesaplarındaki para hareketlerinin hacmi ile beyan edilen amaçların birbiriyle örtüşmediği belirlendi.

Ayrıca söz konusu hesaplar üzerinden adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirildiği saptandı.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Güvenlik güçleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ve Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca örgütsel faaliyetlere ışık tutabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.