İstanbul Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: Gözaltı Sayısı 201’e Yükseldi

İstanbul merkezli yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında operasyon genişledi. İlk etapta 191 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, adreslerinde bulunamayan 10 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 201’e yükseldi. Operasyonda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi mercek altına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar liralık mal varlığına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada MİT, Emniyet ve ilgili birimler tarafından uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında haklarında çalışma yürütülen 248 şüpheliden 191’i ilk operasyonda yakalandı. Devam eden çalışmalarda 10 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 201’e çıktı.

25 ŞİRKET VE 40 NOKTA MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin yasa dışı forex dolandırıcılığı ağıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bu merkezlerde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi. Soruşturma makamlarının açıklamalarına göre şebekenin, yüksek kazanç vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını yatırım sistemine yönlendirdiği değerlendiriliyor.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE SİSTEME ÇEKTİLER

Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre bazı şirketlerin sosyal medya üzerinden forex ve kripto para yatırımlarına ilişkin reklamlar yayımladığı belirlendi.

Bu reklamlar üzerinden kişisel bilgilerini sisteme kaydeden kişilerin daha sonra şirket çalışanları tarafından yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirildiği iddia ediliyor.

Şüpheliler hakkındaki suçlamalar soruşturma aşamasında olup yargı sürecinin sonunda kesinlik kazanacak.

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ayrıca 80 araç ve 12 mülk için el koyma işlemi uygulanırken banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konuldu.

45 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ

Gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Şüphelilerin 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu bildirildi.

Yabancı uyruklu şüpheliler arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı bulunuyor. Diğer şüphelilerin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşları olduğu açıklandı.

GÖZALTI SAYISI 201’E YÜKSELDİ

İlk eş zamanlı operasyonda 191 kişinin gözaltına alınmasının ardından çalışmalar devam etti. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli de ekiplerin takibi sonucunda yakalandı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 201’e yükseldi.

Uluslararası bağlantıları bulunduğu değerlendirilen yapılanmanın mali trafiği ve bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma sürüyor.