İstanbul'daki Yatırım Dolandırıcılığı Soruşturmasında 662 Gözaltı

İstanbul’da turizm ve danışmanlık şirketleri adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen çağrı merkezlerine yönelik soruşturma, uluslararası yatırım dolandırıcılığı iddialarının boyutunu ortaya çıkardı. Yurt dışında yaşayan kişileri yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirdiği belirtilen yapılanmaya ilişkin 2026 yılı içerisinde düzenlenen 6 ayrı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise çağrı merkezi çalışanlarına yalan makinesi testi uygulandığı iddiası oldu.

İstanbul’un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan iki ayrı çağrı merkezine düzenlenen son operasyonlarda, çalışanların yanı sıra poligraf cihazını kullandığı öne sürülen iki kişi de yakalandı. Soruşturma dosyasında sahte yatırım ekranları, kripto para transferleri, çalışanların sıkı gözetim altında tutulması ve elde edilen paraların yurt dışına aktarılması gibi iddialar yer aldı.

Yurt dışındaki yatırımcılar hedef alındı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, çağrı merkezlerinin başta Avrupa ülkeleri ve Kanada olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan kişilere ulaştığı öne sürüldü. Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerdeki kişilerin telefonla arandığı, çalışanların ise hedef ülkelerin dillerine göre gruplara ayrıldığı iddia edildi.

Çağrı merkezlerinde her ülkeye yönelik ayrı çalışma alanları oluşturulduğu, çalışanların müşterilerle kendi dillerinde iletişim kurarak yatırım yapmaya ikna etmeye çalıştıkları belirtildi. İşe alımların sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiği, bazı pozisyonlar için aylık 3 bin ila 5 bin dolar arasında maaş vaat edildiği de soruşturma kapsamında aktarılan iddialar arasında yer aldı.

Şüphelilerin, telefonla ulaştıkları kişilere Forex ve benzeri yatırım araçları üzerinden yüksek kazanç elde edebileceklerini söyledikleri ileri sürüldü. Bu yöntemle yatırım yapmaya ikna edilen kişilerin sisteme para aktarmalarının sağlandığı, işlemlerin ise gerçek bir yatırım platformu görünümü verilen ekranlar üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.

Sahte yatırım ekranlarıyla kazanç sağlanmış gibi gösterildi

Soruşturmadaki iddialara göre şüpheliler, yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla özel olarak oluşturulan paneller kullandı. Bu ekranlarda yatırılan paranın değer kazandığı veya kaybettiği izlenimi oluşturulabildiği, ancak gösterilen verilerin gerçek piyasa hareketlerini yansıtmadığı öne sürüldü.

Bazı müşterilere başlangıçta para çekme imkânı tanındığı, böylece sistemin güvenilir olduğu düşüncesinin oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi. Daha sonra yatırımcıların daha yüksek miktarlarda para yatırmaya yönlendirildiği belirtildi.

Mağdurların yatırdıkları paraları geri almak istemeleri üzerine hesaplarının bloke edildiği, bloke işleminin kaldırılması veya paranın çekilebilmesi için ek ödeme talep edildiği yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına yansıdı. Buna rağmen paralarını alamayan bazı kişilerle iletişimin kesildiği ileri sürüldü.

Paraların çeşitli banka hesapları ve kripto para cüzdanları üzerinden aktarıldığı, işlemlerin izinin kaybettirilerek yurt dışına çıkarılmasının amaçlandığı değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında uluslararası para hareketleri ve olası mağduriyetler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Çalışanlara yalan makinesi uygulandığı iddiası

Operasyonun öne çıkan ayrıntılarından biri de çağrı merkezlerinde çalışanlara poligraf, yani yalan makinesi testi uygulandığı iddiası oldu. Soruşturma kapsamında, çalışanların bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını ve emniyet birimleri ya da gazetecilerle bağlantı kurup kurmadıklarını belirlemek amacıyla bu yönteme başvurulduğu öne sürüldü.

İddialara göre çalışanlara işe girişte veya işten ayrılma sürecinde çeşitli sorular yöneltildi. Şirketlerin veri tabanından gizli bilgilerin dışarı çıkarılıp çıkarılmadığı ve çalışanların faaliyetleri yetkililere aktarıp aktarmadığı gibi konuların testlerle kontrol edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Poligraf cihazının kullanımı için dışarıdan hizmet alındığı ve bu faaliyetle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin son operasyon kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında cihazın da ele geçirildiği bildirildi.

Çalışanların iş yerindeki iletişimlerinin sınırlandırıldığı, telefonlarını girişte bırakmak zorunda kaldıkları ve ofislerde güvenlik önlemlerinin uygulandığı da iddialar arasında yer aldı. Bu uygulamaların, çağrı merkezlerindeki faaliyetlere ilişkin bilgilerin dışarıya ulaşmasını engellemek amacıyla hayata geçirildiği ileri sürüldü.

Altı operasyonda 662 kişi gözaltına alındı

Yetkililerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik toplam 6 operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlarda 662 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Beyoğlu ve Şişli’deki iki çağrı merkezini hedef alan son operasyonda 95 kişi yakalandı. Poligraf cihazını kullandığı belirtilen iki kişinin de gözaltına alınmasıyla son operasyondaki toplam sayı 97’ye ulaştı. Soruşturmanın bu aşamasında bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma yalnızca çağrı merkezlerinde çalışan kişilerle sınırlı kalmadı. Yapının yöneticileri, para trafiğini yöneten kişiler ve şüpheli şirketlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer isimler de incelemeye alındı. Yetkililer, organizasyonun çalışma biçimini ve uluslararası bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla mali kayıtlar ve dijital veriler üzerinde çalışma yürütüyor.

Mal varlıklarına el konuldu, uluslararası inceleme başlatıldı

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Aktarılan bilgilere göre 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit para dahil çeşitli varlıklara el konuldu.

Çalışanlara yapılan maaş ödemelerinin toplamının 13 milyar liraya ulaştığı yönündeki bilgi de dosyanın mali boyutuna ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Bu tutar ve diğer mali veriler, soruşturma kapsamında incelenen iddialar çerçevesinde değerlendiriliyor.

Paraların kripto para hesapları üzerinden yurt dışına aktarılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, uluslararası bağlantıların belirlenmesi için Europol ile koordinasyon sağlandığı belirtildi. Yurt dışında mağdur olmuş olabilecek kişilerin tespit edilmesi amacıyla ilgili ülkelerden bilgi talep edildiği de aktarıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bir başka iddiada ise para transferleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin Ukrayna’da ölü bulunduğu öne sürüldü. Ancak ölüm olayının söz konusu yapılanmayla bağlantısı ve iddiaların kesinliği konusunda soruşturma kapsamında doğrulanması gereken ayrıntılar bulunuyor.

İstanbul’daki operasyonlarla birlikte, yatırım vaadi üzerinden yürütüldüğü öne sürülen uluslararası dolandırıcılık faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi ve mağdurların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar, adli süreçte elde edilecek deliller ve yapılacak incelemeler doğrultusunda netlik kazanacak.