Hedef Yatırım Bankası'nın 2 Milyar Liralık İşlemi MASAK Tarafından Durduruldu

2 milyar liralık işlemde yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası'nın yaklaşık 2 milyar liralık finansal işlemi gündeme geldi.

Memleket'in haberine göre yapılan mali incelemelerde, Hedef Yatırım Bankası tarafından İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote'un Türkiye'deki muhabirlik hesabına aktarılmak istenen yaklaşık 2 milyar liralık işlem mercek altına alındı.

İşlem swap olarak bildirildi

İncelemelerde söz konusu işlemin finansal niteliğinin "swap", yani döviz takası olarak bildirildiği aktarıldı.

İşleme karşılık yaklaşık 40,9 milyon dolarlık döviz tutarının bulunduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde ise söz konusu döviz karşılığının ilgili hesaplara henüz geçmediği ve ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.

Bu değerlendirmelerin ardından yaklaşık 2 milyar liralık işlem MASAK tarafından durduruldu. Soruşturma kapsamındaki mali incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bankadan farklı açıklama geldi

Öte yandan Hedef Yatırım Bankası, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamayla basında yer alan bazı değerlendirmelere itiraz etti.

Banka, söz konusu işlemin yurt dışına 2 milyar lira gönderme girişimi olmadığını, Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirilen aynı gün valörlü ve karşılıklı USD/TRY döviz swapı olduğunu açıkladı.

Bankanın açıklamasına göre işlem kapsamında yaklaşık 40,9 milyon dolar satın alınması karşılığında 2 milyar liralık ödeme yapılması planlandı. Banka, ödenen TL tutarın yurt dışına değil Swissquote'un Türkiye'deki muhabir banka hesabına aktarılacağını ve karşılıksız bir fon çıkışının söz konusu olmadığını savundu.

İnceleme süreci devam ediyor

Böylece soruşturma kapsamında gündeme gelen 2 milyar liralık işlem konusunda, mali incelemelerde yer alan tespitlerle bankanın açıklaması arasında farklı değerlendirmeler ortaya çıktı.

Yetkili kurumların işleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi.