Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de yer aldığı 30 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve örgüte ait şirketler hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, organizasyonun finansal faaliyetlerini gözler önüne serdi. Rapora göre, suç örgütüyle bağlantılı şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde olağan dışı artışlar tespit edildi. Bu artışların ardından şirketlerin bölünme ve devir işlemlerine giderek takibi zorlaştırmayı hedeflediği belirlendi.

Şirket Bölünmeleri ve Şüpheli Para Trafiği

Hazırlanan MASAK raporunda, yüksek sermaye ile yeni kurulan şirketlerin, bölündükleri firmalardan farklı illerde ve farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği dikkat çekti. Aktif ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerin ise sermayeleri aracılığıyla bağlı ortaklıklarını finanse ettiği anlaşıldı. Yüksek nakit sirkülasyonu bulunan bu şirketlerin hesaplarına, ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüklü miktarda nakit girişleri yapıldığı saptandı.

Şüpheli finansal işlemler zincirinde, ödeme kuruluşları üzerinden gelen transferlerin ve nakit tutarların organize bir şekilde diğer şirketlere aktarıldığı belirlendi. Tüzel kişiler arasında yapılan yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalaşma şüphesini güçlendirdiği raporda yer aldı. Ayrıca şirket hesaplarına yurt dışındaki bazı firmalardan mal alış-satış kayıtlarıyla uyuşmayan döviz transferleri yapıldığı ve bazı firmaların yüksek vergisel iadeler aldığı tespit edildi.

17 İlde Eş Zamanlı Baskın

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüphelinin yakalanması amacıyla 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Yapılan baskınlarda Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli yakalanırken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.