Ahbap Derneği Soruşturmasında MASAK Raporu: 190 Milyon TL’lik Bahis ve Şüpheli Para Trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 21 şüphelinin gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı mali analiz raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda yer alan çarpıcı tespitler, şüpheliler arasındaki para trafiğini ve mali profillerle uyuşmayan harcamaları gözler önüne serdi.

Şüpheliler Arasında "İzaha Muhtaç" Para Trafiği

MASAK raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hem kendi aralarında hem de Ahbap Derneği'nde çalışan ve yönetiminde yer alan çok sayıda kişiyle yoğun bir para transferi gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Raporda, bu şahısların mali profillerinin çok üzerinde hareketlilik gösterdiği belirtilerek, özellikle Ahbap Derneği ile ilişkili transferlerin "izaha muhtaç" olduğu ifade edildi.

Müzisyen Kayıtlı Şüpheliden 190 Milyon Liralık Bahis Kuponu

Raporun en dikkat çekici kısımlarından birini, şüpheli Alper Çelik hakkında yapılan mali tespitler oluşturdu. Kasım 2024'te "müzisyen" kaydı bulunan, aylık 20 bin lira prime esas kazancı olan ve herhangi bir şirket ortaklığı bulunmayan Çelik'in hesaplarında 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı bir artış yaşandığı belirlendi. Bir bahis şirketinin yetkilileriyle yapılan görüşmelere dayandırılan raporda, Çelik'in 190 milyon 270 bin lira değerinde bahis kuponu yapıp kaybettiği bilgisi yer aldı. Ayrıca Çelik'in geçmişinde hırsızlık, dolandırıcılık ve bedelsiz senedi kullanma suçlarından adli kayıtları bulunduğu aktarıldı.

Transfer Açıklamaları Dikkat Çekti: "Haluk Levent Borç Kapama"

Şüphelilerin hesap hareketleri incelendiğinde, mahiyeti anlaşılamayan transferlerin açıklama kısımlarında yer alan ifadeler mercek altına alındı. Raporda, para transferi açıklamalarında şu dikkati çekici ifadelerin kullanıldığı vurgulandı:

• "Borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi"

• "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç"

• "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli"

• "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para"

"Derneğin Suistimal Edilip Edilmediği Araştırılmalı"

Raporda diğer şüphelilerden Zafer Yay'ın "organizasyon sorumlusu" kaydıyla 9 bin lira aylık kazancının göründüğü ancak çok sayıda adli kaydının bulunduğu, Emrah Gödeliner hakkında ise "tur operatörü" kaydıyla birlikte yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında araştırmaların sürdüğü belirtildi.

MASAK raporunun sonuç değerlendirmesinde ise, "Analiz konusu şahısların Ahbap Derneğinde çalışan, yönetiminde olan birçok şahısla yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkati çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneğiyle ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu, şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. Soruşturma kapsamında adli sürecin ve incelemelerin devam ettiği öğrenildi.